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作者:admin   发布时间:2019-05-12 03:36     浏览:

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存▽•●◆在虚假记载、误导▼▲性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年10月17日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4楼会议室召开,本次会议由公司董事长姜天武先生召集,会议通知于2019年10月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持,采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

  一、 以11票赞成、0票●反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于确定回购股份用途的议案》。

  公司股份回购期限届满,已回购股份数量为15,483,317股。根据股东大会的授权,公司董事会决定将已回购股份中的10,323,317股用于注销以减少注册资本,5,160,000股用于股权激励计划。

  二、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了▲=○▼《股份公司关于变更注册资本并进一步修订〈公司章程〉的议案》。

  2019年8月20日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《股份公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。此议案尚未提交股东大会审议。目前,公司回购计划实施完毕,公司决定将回购股份中的10,323,317股注销以减少注册资本。注销完成后,公司注册资本将进一步减少至764,071,443元。因此,公司拟对第五届董事会第八次会议审议通过的《股份公司关于变更注★▽…◇册资本并修订〈公司章程〉的议案》进一步修订,具体如下:

  除此之外,第五届董事会第八次会议审议通过的《股份公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》中的其他修订事项不变。修订后的《公司章程》详见◇=△▲巨潮资讯网()。

  本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确•☆■▲和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》,并于2018年10月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年11月6日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(2018-058)。2018年11月23日,公司实施了首次股份回购,并于2018年11月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(2018-059)。2019年1月25日,公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》。2019年2月18日,公司召开2019年第★△◁◁▽▼一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述具体内容详见 《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()。

  截至2019年10月16日,公司回购股份期限届满,现将本次回购有关事项公告如下:

  ◇…=▲公司于2018年11月23日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,并于2018年11月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(2018-059)。公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等◆▼有关规定,在回购期间的每个月前3个交易日内▲★-●公告了截止上月末的回购进展情况。

  截至2019年10月16日,本次回购股份期□◁限届满并实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为15,483,317股,占公司目前总股本的1.9994%,最高成交价为6.13元/股,最低成交价为4.13元/股,支付的总金额为80,166,328.57元(不含交易费用)。

  本次回购股份不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。

  截至2019年10月16日,公司股份回购总金额为80,166,328.57元(不含交易费用),未达回购◆●△▼●金额下限15,000万元。除公司回购金额未达到回购预案中的回购金额下限之外,本次回购的实施与股份回购方案之间没有其他差异。

  公司本次未达回购金额下限主要原因是面对复杂的经济和市场环境,公司优先确保充足的现金流用于日常经营需求。

  同时,在股份回•●购期间,公司实施了2018年权益分配方案,现金分红总金额为114,402,006.75元,符合公司实施回购股份方案的初衷。

  经自查,自公司首次披露回购事项之日(2018年9月30日)至本公告前一日(2019年10月17日),公司董◆◁•事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人买卖公司股票的具体情况如下:

  1、 2019年3月23日,公司披露了《关于董事减持股份进展暨终止股份减持计划的公告》(2019-023),伍伟女士于2019年3月20日至2019年3月21日期间减持股份194,300股,买入公司股票2,100股。

  2019年9月5日,公司披露了《关于董事减持股▪…□▷▷•份预披露的公告》(2019-069),伍伟女士计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,663,400股,占公司总股本的比例不超过0.21%,截止本公告日,此减持计划暂未实施。

  2、 2019年7月13日,公司披露了《关于实际控制人增持股份达到1%的公告》(2019-055)。公司第一大○▲-•■□股东、实际控制人姜天武先生于2019年7月12日通过深圳证券交易所大宗交易的方式增持了公司股份7,800,000股,占公司总股本的1.01%。

  3、 2019年9月25日,公司披露了《董事、高级管理人员减持完成的公告》 (2019-071),公司董事、副总经理涂云华女士于2019年3月25日至2019年9月24日期间减持公司股份1,068,120股。

  除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人△▪▲□△员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人自公司首次披露回购事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在其他买卖公司股票的行为。

  公★◇▽▼•司本次回购股份数量为15,483,317股,占公司总股本的1.9994%。根据股东大会授权,董事会决定将回购股份中10,323,317股进行注销以减少注册资本,5,160,000股用于股权激励计划。用于股权激励计划的回购股份中,2019年限制性股票激励计划▷•●已向激励对象授予的1,600,000股限制性股票,于2019年5月28日完成了授予登记工作,另外3,560,000股将在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划,若未能实施,将全部予以注销。

  本次回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户,相关股份未完成转让或注销之前,已回购的股份不享有利润分配、公积金转增股◆■本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

  公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等相关法律法规的要求。具体如下:

  1、公司不得在下列期间内回购公司股票:公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内;中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。

  2、公司首次回购股份事实发生之日(2018年11月23日)前五个交易日公司股份成交量之和的25%为3,773,002股。《回购细则》施行后,公司每5个交易日回购数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和的25%。

  3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价;收盘前半小时内;股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。

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